فضيحة غسيل أموال في البازار الكبير في إسطنبول: القبض على 10 مشتبه بهم في عملية احتيال ضخمة!

تم اعتقال 10 مشتبه بهم في إطار التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال المزعوم في البازار الكبير بإسطنبول، بينما تم فرض إجراءات رقابية قضائية على نائب رئيس مجلس إدارة البازار، ف.Ö، تشمل الإقامة الجبرية ومنعه من السفر إلى الخارج.

وبحسب التقارير، تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة بلغت قيمتها 9 مليارات ليرة تركية، تم تنفيذها من خلال 93 شركة وهمية تم تأسيسها عبر 8 شركات رئيسية تابعة لشركة قابضة تعمل في البازار الكبير التاريخي في منطقة الفاتح بإسطنبول. وقد أطلق مكتب النيابة العامة في إسطنبول تحقيقات واسعة بشأن جريمة “غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير القانونية”.

في هذا السياق، تم القبض على 40 شخصًا مشتبهًا بهم، بما في ذلك ف.Ö، نائب رئيس مجلس إدارة البازار. بعد إجراء التحقيقات الأولية في مركز الشرطة، تم نقل المشتبه بهم إلى محكمة إسطنبول في تشاجلايان، حيث مثل 20 منهم أمام قاضي المناوبة. هؤلاء المشتبه بهم أكدوا أن لديهم معاملات مالية تجاوزت 2 مليون ليرة، وأنهم قاموا بفتح حسابات وتقديمها لأشخاص آخرين.

في النهاية، قرر القاضي القبض على 10 من المشتبه بهم وإرسالهم إلى السجن، بينما تم الإفراج عن 30 آخرين بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.